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最新!“证大系”案戴志康等20余人被捕 已追缴2亿元

2019-12-02 09:28:11
[摘要]9月28日,上海浦东新区警方发布通报称,戴志康等20余人被捕,目前已初步追缴现金约2亿元。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准

在正式立案后的第27天,“郑达司”案取得了新的进展(如图所示)。9月28日,浦东新区警方发布通告称,包括戴志康在内的20多人已被逮捕,初步追回约2亿元现金。

据上海警方最新报道,8月29日,上海浦东警方对上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)涉嫌非法吸收公众存款展开调查。在此前报道的41名涉案嫌疑人中,检察机关于9月27日依法批准逮捕包括戴谋康在内的20多名嫌疑人,但保释候审的除外。

目前,公安机关已初步追回约2亿元现金,并查封和冻结了相关银行账户、房地产、股权等财产。追回被盗物品和损失的工作仍在全面展开,最终的撤回将由法院依法进行。

警方获得了“证大公司”旗下“百令宝贝”和“证大财富”平台的数据。与此同时,警方聘请了一家司法审计公司来确认每个投资者的贷款资金,并追踪资金的去向。

9月1日,上海警方发布了《关于调查处理“证券公司”案件的情况通报》。根据公告,该公司法定代表人戴谋康和总经理戴谋信最近向警方自首。上海警方以涉嫌非法吸收公众存款为由对该证券公司提起了调查,并对戴谋康和戴谋信等41名嫌疑人采取了刑事强制措施。据调查,证大公司未经国家相关金融资质许可,通过其在线理财平台和线下理财商店非法吸收不明社会公众存款。此案目前正在进一步调查中。

据当时上海警方介绍,自8月12日起,上海市公安局浦东分局接到市民举报称,公司旗下的“寻宝”平台和“发财”公司涉嫌非法集资,警方接受了调查。8月29日,公司法定代表人戴谋康和总经理戴谋信向警方自首,称他们在公司经营中犯有设立现金池、挪用资金等违法行为,无法再支付。

经调查,该证券公司未经国家相关金融资质许可,通过其在线财富管理平台(即上海证券公司艾特金融信息服务有限公司)和离线财富管理商店(即上海证券公司拇指财富管理有限公司)非法吸收不明公众存款。

公共信息显示,警方报告中的戴谋康是戴志康,戴谋信是戴伟信。内部工作人员证实,戴志康和戴伟新是伯侄关系的亲戚。

9月2日,网上贷款平台劳宝红宣布戴伟新已经开始主持平台,贷款委员会和贷后相关工作正常进行。

旁观者看来,戴志康已经成为“大公司”的实际控制者,如“大公司”,如“大宝藏”和“大财富”。

据官方网站信息显示,2008年毕业于昆士兰中部大学的戴伟新,自2014年起担任证大财富执行总经理,证大黄金服务总裁,自2019年5月起担任嘉实的首席执行官。

(责任编辑:李嘉玲)

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